AML правила

1. Сервис оставляет за собой право приостановить обменную операцию клиента, если она является высоко рисковой или незаконной, по данным complaint партнеров Сервиса.

2. Каждая операция проходит проверку через независимый complaint-сервис AMLOfficer и . При получении результата проверки в 40% и выше такие платежи будут приостановлены и возвращены за вычетом комиссии сети поступившей валюты!

3. Обмен таких средств невозможен!

4. В случае, если ваш адрес или криптовалюта, отправленная вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками, такие платежи будут так же приостановлены.

5. Сервис оставляет за собой право удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.

6. Средства могут быть заблокированы при наличии меток высокого риска или за связь с под санкционными платформами.

7. Сервис XMoney.su не отправляет средства на кошельки с метками высокого риска, в случае если пользователь не предоставит кошелек соответствующий AML политики сервиса, будет произведен возврат средств за вычетом 5%.

8. Сервис в праве запросить у пользователя:

Фото с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи)
Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты.
9. Сервис не работает с под санкционными платформами:

Commex;
Garantex;
Tornado Cash;
Hydra;
Blender.io;
Lazarus Group;
Genesis Market;
ChipMixer;
Shinbad.io;
Capitalist;
Nobitex;
Bitpapa.com;
NetEx24.net;
Wasabi wallet;
За связь с такими платформами средства блокируются бессрочно.

10. Возврат криптовалюты после разблокировки осуществляется за вычетом 20% и комиссии сети.

Пользователи, проживающие в следующих странах, не могут использовать сервис XMoney.su. Обслуживание не предоставляется клиентам из перечисленных стран, и любые средства будут возвращены отправителю. Вот список запрещенных юрисдикций:

США
Афганистан
Албания
Ангола
Алжир
Бангладеш
Барбадос
Боливия
Ботсвана
Бирма (Мьянма)
Бурунди
Камбоджа
Центрально-Африканская Республика
Чад
Конго
Конакри
Берег Слоновой Кости
Крым
Куба
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Эквадор
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Гана
Гвинея-Бисау
Гаити
Гайана
Иран
Ирак
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Марокко
Мьянма
Непал
Никарагуа
Северная Македония
Пакистан
Панама
Катар
Саудовская Аравия
Сомали
Южный Судан
Судан
Сирия
Тунис
Уганда
Вануату
Венесуэла
Йемен
Зимбабве
Ямайка